Condenados doleiros do Caso Banestado

A 2ª Vara Criminal de Curitiba condenou criminalmente doleiros do assim denominado Caso Banestado.

Na ação penal , foi condenada a cinco anos de reclusão, em regime semi-aberto, e a cem dias multa, Olga Youssef Youssef, também conhecida como Flora Youssef. Restou provado que ela teria auxiliado seu irmão, Alberto Youssef, na movimentação de cerca de 831 milhões de dólares em contas mantidas na agência do Banestado em Nova York e que eram utilizadas para a realização de transferências internacionais de dinheiro no âmbito do mercado negro de câmbio brasileiro.

Na ação penal , foi condenado a nove anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e a setecentos e quarenta e seis dias multa, Rubens Catenacci. Segundo a sentença, restou provado que ele seria o verdadeiro proprietário e controlador da empresa Câmbios Imperial SRL, com sede no Paraguai, e que, utilizando-se daquela empresa e ainda de casas de câmbio no Brasil, como a Sigla Câmbio e Turismo em Curitiba, de contas CC5 e de setenta e oito contas em nome de pessoas interpostas, teria remetido fraudulentamente ao exterior, cerca de R$ 587.365.306,33.

Em ambos os casos, em vista das inovações da Lei n.º 11.719/2008, o Juízo arbitrou valores mínimos para reparação dos danos decorrentes do crime, fixando-os em 15% sobre o total da movimentação financeira ou das remessas fraudulentas.

Cabem recursos contra as sentenças.

Fonte: 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba